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Antiriciclaggio per Professionisti Via Libera
Con il Decreto 141/06 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2006), e successivo Decreto 231/07 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2007 n. 290) la normativa antiriciclaggio è stata estesa ai liberi
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IL SOLE 24 ORE iva inclusa - VERSIONE MULTIUTENZA , , 04/2011 ,
 
€ 658,00
 
Con il Decreto 141/06 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2006), e successivo Decreto 231/07 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2007 n. 290) la normativa antiriciclaggio è stata estesa ai liberi professionisti e alle società di revisione.

I nuovi obblighi sono, in sintesi:

Identificazione dei clienti;
Identificazione dei clienti che assumono il ruolo di “Titolare Effettivo” di una Persona Giuridica (D.M. 231/07);
Identificazione dei clienti che rappresentano “Soggetti politicamente esposti” (D.M. 231/07);
Registrazione e conservazione per 10 anni dei dati nell’Archivio Unico Informatico;
Segnalazione delle operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria;
Segnalazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle violazioni dell’art. 1 della Legge Antiriciclaggio;
Istituzione delle misure di controllo interno e organizzazione di un’adeguata formazione ai dipendenti e ai collaboratori, per prevenire e impedire operazioni di riciclaggio.
I nuovi obblighi decorrono dal 22 aprile 2006: relativamente ai rapporti professionali che si instaurano a decorrere da tale data.
Per gli incarichi professionali conferiti prima del 22 aprile non è necessario provvedere all’immediata registrazione: in questo caso se decorsi 12 mesi da tale data il rapporto è ancora in essere, il professionista deve procedere all’identificazione del cliente, entro quest’ultimo termine.
In caso di inadempimento da parte dei professionisti è previsto un articolato sistema di sanzioni amministrative pecuniarie, salvo che non si configurino reati più gravi.

I professionisti obbligati all’istituzione dell’Archivio Unico Informatico sono:

Dottori commercialisti
Ragionieri e periti commerciali
Revisori contabili
Avvocati e Notai (solo quando in nome e per conto di propri clienti, compiono operazioni finanziarie o immobiliari e quando assistono i propri clienti nei trasferimenti di beni immobili o attività economiche, gestione di mezzi finanziari, costituzione e gestione di società, …)
Consulenti del lavoro
Società di revisione
Prestatori di servizi relativi a società e trust
Altri soggetti professionisti
LA SOLUZIONE DEL SOLE 24 ORE

ViaLibera Antiriciclaggio per Professionisti è la nuova soluzione software del Sole 24 ORE per gestire tutti gli adempimenti previsti per i professionisti in materia di antiriciclaggio ai sensi del D.M. 141/2006 e del D.M. 231/07: dall’identificazione dei clienti, alla registrazione delle operazioni nell’Archivio Unico Informatico, alla segnalazione delle operazioni sospette.

Principali funzionalità:

Anagrafiche clienti / soggetti coinvolti
Gestione rapporti continuativi
Gestione operazioni singole e frazionate
Gestione registrazioni nell’archivio unico informatico (in modo transitorio e definitivo)
Completo sistema di interrogazione delle registrazioni presenti nell’archivio unico informatico
Stampe di controllo e reportistica
Gestione documenti previsti dall’Unità di Informazione Finanziaria per segnalazione operazioni sospette
Integrazione con ViaLibera Gestione Contabile

ViaLibera Antiriciclaggio è integrato con il software Gestione Contabile, con la possibilità di importare automaticamente le informazioni da riportare nell’Archivio Unico Informatico.

Guida Operativa all’Antiriciclaggio

Il prodotto comprende anche la Guida Operativa all’Antiriciclaggio, una raccolta organizzata e completa di norme e indicazioni in materia di antiriciclaggio arricchita da esempi pratici, che permetterà al professionista di orientarsi fra le nuove disposizioni e di adempiere in tutta sicurezza ai nuovi obblighi.

VERSIONI DISPONIBILI

VERSIONE MONOUTENZA E MONOARCHIVIO
La versione “monoutenza e monoarchivio” consente di gestire l’Archivio Unico Informatico di un solo professionista o uno studio associato e può essere installata su una sola postazione di lavoro.
VERSIONE MULTIUTENZA E MULTIARCHIVIO
La versione “multiutenza e multiarchivio” consente di gestire l’Archivio Unico Informatico di più professionisti o di più studi associati e può essere installata in rete fino a 10 postazioni di lavoro.
REQUISITI MINIMI HARDWARE E SOFTWARE

Hardware:
- PC con processore 32bit Intel Pentium / AMD 800 Mhz
- Hard Disk: 250 MB liberi (esclusi archivi gestiti)
- Ram 256Mb
- Scheda Video: SVGA (risoluzione 800x600)
- Lettore CD-Rom compatibile ISO 9660
- Mouse
- Stampante laser supportata da Windows PostScript o PCL5 con almeno 1 MB Ram
- Collegamento Internet (per gli aggiornamenti)
- In caso di utilizzo in rete locale si raccomanda una velocità ad almeno 100Mb/s.

Software:
- Microsoft Windows 2000, Server 2003, XP (Service Pack 2)
- Microsoft Internet Explorer 6.0
- Microsoft Word 8.0, 2000, 2003 e XP

Il software può essere utilizzato in modo indipendente oppure in modo integrato con gli altri software del Sistema ViaLibera

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Informazioni generali: info@librerialegislativa.it  

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